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Pessoa

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA SARAIVA

***.167.719-**

Empresas vinculadas

PARAFUZO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA.

20.221.443/0001-10

SMART PROCESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

26.237.500/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA SARAIVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA SARAIVA
CPF: ***.167.719-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARAFUZO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA. 20.221.443/0001-10Ativa	Administrador	17/02/2021	Ver empresa
SMART PROCESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA 26.237.500/0001-35Baixada	Sócio	16/09/2016	Ver empresa
MCORP INFORMATICA LTDA 01.300.959/0001-05Ativa	Sócio	23/06/2014	Ver empresa

Razão social

PARAFUZO TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA.

20.221.443/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2021

Razão social

SMART PROCESS SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA

26.237.500/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2016

Razão social

MCORP INFORMATICA LTDA

01.300.959/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.