Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

***.647.804-**

Empresas vinculadas

DUPIM CONSULTORIA LTDA

46.292.183/0001-67

PAYFLIX INOVA SIMPLES (I.S.)

53.990.002/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA
CPF: ***.647.804-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DUPIM CONSULTORIA LTDA 46.292.183/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2024	Ver empresa
PAYFLIX INOVA SIMPLES (I.S.) 53.990.002/0001-31Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/02/2024	Ver empresa
ELEVATOR CONSULTORIA LTDA 51.662.867/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2023	Ver empresa
CAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 45.723.639/0001-33Suspensa	Sócio sem Capital	21/03/2022	Ver empresa
SMART PROMO DIGITAL LTDA 22.928.896/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa

Razão social

DUPIM CONSULTORIA LTDA

46.292.183/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

PAYFLIX INOVA SIMPLES (I.S.)

53.990.002/0001-31

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

ELEVATOR CONSULTORIA LTDA

51.662.867/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2023

Razão social

CAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

45.723.639/0001-33

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

SMART PROMO DIGITAL LTDA

22.928.896/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.