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Pessoa

LEONARDO SILVA DE MORAES

***.830.837-**

Empresas vinculadas

MASSA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.715.683/0001-00

NATU LANCHONETE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.668.896/0001-29
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SILVA DE MORAES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO SILVA DE MORAES
CPF
***.830.837-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MASSA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.715.683/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

NATU LANCHONETE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.668.896/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

LOJ G PRODUTOS NATURAIS LTDA

36.669.025/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

CASA DE SUCOS NATURAIS LTDA

36.669.057/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

SILVALIGHT PRODUTOS NATURAIS LTDA

35.726.325/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

MORAES E SILVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

35.726.533/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

D' LIGHT PRODUTOS NATURAIS LTDA

33.864.290/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

NAINA LIGHT PRODUTOS NATURAIS LTDA

33.807.436/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2019

Ver empresa

Razão social

MORAIS MERCEARIA E HORTIFRUTI LTDA

31.547.084/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

ABRANTES MERCEARIA E HORTIFRUTI LTDA

31.548.351/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

BOM PASTOR MERCEARIA E HORTIFRUTI LTDA

31.548.569/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

BARAO MERCEARIA E RESTAURANTE LTDA

29.915.796/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

ALFANDEGA MERCEARIA E RESTAURANTE LTDA

29.919.514/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA E RESTAURANTE QUITANDA LTDA

29.919.715/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.