Pessoa
LEONARDO SERAFINI PENITENTE
Empresas vinculadas
SACE PEDAGOGICO LTDA
PENITENTE & SPALENZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pessoa investigada
LEONARDO SERAFINI PENITENTE
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO SERAFINI PENITENTE
- CPF
- ***.963.767-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SACE PEDAGOGICO LTDA 11.740.311/0001-03Ativa | Sócio | 16/06/2011 | Ver empresa |
PENITENTE & SPALENZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.920.900/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 30/06/2008 | Ver empresa |
Razão social
SACE PEDAGOGICO LTDA
11.740.311/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/06/2011
Razão social
PENITENTE & SPALENZA ADVOGADOS ASSOCIADOS
10.920.900/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/06/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.