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Pessoa

LEONARDO SAVIO DE MATOS SILVA

***.592.111-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMA EDUCACAO LTDA

52.155.243/0001-00

EDITORA OFICINA DAS FINANCAS LTDA

21.090.159/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SAVIO DE MATOS SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SAVIO DE MATOS SILVA
CPF: ***.592.111-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMA EDUCACAO LTDA 52.155.243/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2023	Ver empresa
EDITORA OFICINA DAS FINANCAS LTDA 21.090.159/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
LEAL AGROPECUARIA E PSICULTURA LTDA 20.934.249/0001-81Baixada	Administrador	27/08/2014	Ver empresa
OFICINA DAS FINANCAS CURSOS LTDA 10.339.128/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
ATIVO FINANCAS CURSOS EMPRESARIAIS LTDA 09.510.071/0001-09Baixada	Sócio	16/04/2008	Ver empresa
MOMENTOS MAGICOS CURSOS EMPRESARIAIS LTDA 72.575.772/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2000	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMA EDUCACAO LTDA

52.155.243/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

EDITORA OFICINA DAS FINANCAS LTDA

21.090.159/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

LEAL AGROPECUARIA E PSICULTURA LTDA

20.934.249/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2014

Razão social

OFICINA DAS FINANCAS CURSOS LTDA

10.339.128/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

ATIVO FINANCAS CURSOS EMPRESARIAIS LTDA

09.510.071/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2008

Razão social

MOMENTOS MAGICOS CURSOS EMPRESARIAIS LTDA

72.575.772/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.