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Pessoa

LEONARDO SANTOS MAGALHAES

***.068.986-**

Empresas vinculadas

SMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.006.483/0001-23

DMEP DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA.

04.360.353/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS MAGALHAES
CPF: ***.068.986-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 55.006.483/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
DMEP DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA. 04.360.353/0001-53Baixada	Sócio	06/12/2013	Ver empresa
DMEP-AQUA PARTICIPACOES LTDA 09.328.609/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	29/01/2008	Ver empresa

Razão social

SMM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

55.006.483/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

DMEP DESENVOLVIMENTO, MERCADO E PRODUTO LTDA.

04.360.353/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2013

Razão social

DMEP-AQUA PARTICIPACOES LTDA

09.328.609/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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