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Pessoa

LEONARDO SANTOS DE ANDRADE

***.122.904-**

Empresas vinculadas

PRO2PAY SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

05.530.074/0001-53

AZEMAX TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

55.762.429/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS DE ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS DE ANDRADE
CPF: ***.122.904-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRO2PAY SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA 05.530.074/0001-53Ativa	Sócio	08/08/2024	Ver empresa
AZEMAX TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 55.762.429/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2024	Ver empresa
ETROS BOBINAS ETIQUETAS E DESCARTAVEIS LTDA 23.341.538/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2016	Ver empresa

Razão social

PRO2PAY SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA

05.530.074/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

AZEMAX TECNOLOGIA E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

55.762.429/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2024

Razão social

ETROS BOBINAS ETIQUETAS E DESCARTAVEIS LTDA

23.341.538/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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