Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SANTOS DA SILVA

***.854.040-**

Empresas vinculadas

GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.

00.546.997/0001-80

AMONIASUL SERVICOS DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA

95.037.024/0001-21

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.854.040-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A. 00.546.997/0001-80Baixada	Diretor	16/10/2019	Ver empresa
AMONIASUL SERVICOS DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA 95.037.024/0001-21Baixada	Administrador	01/02/2019	Ver empresa
VALE CUBATAO FERTILIZANTES LTDA. 11.403.023/0001-63Baixada	Administrador	12/07/2018	Ver empresa

Razão social

GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.

00.546.997/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/10/2019

Razão social

AMONIASUL SERVICOS DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL LTDA

95.037.024/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

VALE CUBATAO FERTILIZANTES LTDA.

11.403.023/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.