Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SANTOS DA SILVA

***.640.850-**

Empresas vinculadas

VERSO08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.720.200/0001-08

PRAIA DA BARRA LTDA

42.275.337/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS DA SILVA
CPF: ***.640.850-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERSO08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 49.720.200/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
PRAIA DA BARRA LTDA 42.275.337/0001-51Ativa	Sócio	10/06/2021	Ver empresa
ALPHA 02 INCORPORADORA SPE LTDA 30.892.494/0001-27Baixada	Administrador	10/07/2018	Ver empresa
J V E F PARTICIPACOES LTDA 10.558.378/0001-69Ativa	Sócio	30/12/2008	Ver empresa
JLS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 08.747.825/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2007	Ver empresa
ADMINISTRADORA DE JOGOS SILVA LTDA 02.295.912/0001-63Baixada	Sócio	11/12/1997	Ver empresa

Razão social

VERSO08 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.720.200/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

PRAIA DA BARRA LTDA

42.275.337/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

ALPHA 02 INCORPORADORA SPE LTDA

30.892.494/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

J V E F PARTICIPACOES LTDA

10.558.378/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2008

Razão social

JLS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

08.747.825/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2007

Razão social

ADMINISTRADORA DE JOGOS SILVA LTDA

02.295.912/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.