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Pessoa

LEONARDO SANTOS DA COSTA

***.233.291-**

Empresas vinculadas

KI DELICIA COMERCIO DE FRIOS EIRELI

37.621.055/0001-29

INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.894.255/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS DA COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS DA COSTA
CPF: ***.233.291-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KI DELICIA COMERCIO DE FRIOS EIRELI 37.621.055/0001-29Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/07/2020	Ver empresa
INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.894.255/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2011	Ver empresa
TOP MODEL CONFECCOES LTDA 04.823.544/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2001	Ver empresa

Razão social

KI DELICIA COMERCIO DE FRIOS EIRELI

37.621.055/0001-29

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/07/2020

Razão social

INOVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.894.255/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2011

Razão social

TOP MODEL CONFECCOES LTDA

04.823.544/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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