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Pessoa

LEONARDO SANTOS CARDOSO

***.850.717-**

Empresas vinculadas

SUBVERDUN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.551.793/0001-89

RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

22.174.160/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTOS CARDOSO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTOS CARDOSO
CPF: ***.850.717-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SUBVERDUN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.551.793/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 22.174.160/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2018	Ver empresa
INOVE GESTAO IMOBILIARIA LTDA 19.031.286/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	07/10/2013	Ver empresa

Razão social

SUBVERDUN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.551.793/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

RCM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

22.174.160/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Razão social

INOVE GESTAO IMOBILIARIA LTDA

19.031.286/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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