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Pessoa

LEONARDO SANTIAGO CERQUEIRA LIMA

***.723.136-**

Empresas vinculadas

GAUTHIER JOALHERIA LTDA

27.706.172/0001-31

CERQUEIRA SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.353.536/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO SANTIAGO CERQUEIRA LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTIAGO CERQUEIRA LIMA
CPF: ***.723.136-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAUTHIER JOALHERIA LTDA 27.706.172/0001-31Ativa	Sócio	11/05/2017	Ver empresa
CERQUEIRA SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20.353.536/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2014	Ver empresa
USINA DE IDEIAS COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 10.464.111/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2008	Ver empresa

Razão social

GAUTHIER JOALHERIA LTDA

27.706.172/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2017

Razão social

CERQUEIRA SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.353.536/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

USINA DE IDEIAS COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA

10.464.111/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.