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Pessoa

LEONARDO SANTANNA BERTIN

***.935.928-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA MORIA LTDA

57.911.670/0001-87

JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN E OUTROS

24.919.616/0001-29
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANTANNA BERTIN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO SANTANNA BERTIN
CPF
***.935.928-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AGROPECUARIA MORIA LTDA

57.911.670/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2024

Ver empresa

Razão social

JOSE HENRIQUE SANTANNA BERTIN E OUTROS

24.919.616/0001-29

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

SALMOS PARTICIPACOES S.A.

46.479.670/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA RESILIENCIA LTDA.

45.382.008/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

BEATITUDINI PARTICIPACOES S.A.

42.876.882/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

HEAVENLY LOCACOES LTDA

44.116.957/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

DENVER TECNOLOGIA LTDA

39.380.425/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

VELADOR SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

26.617.516/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2016

Ver empresa

Razão social

KUANNA PARTICIPACOES LTDA.

17.643.402/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2016

Ver empresa

Razão social

CAFEEIRA BERTIN LTDA

44.534.048/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2016

Ver empresa

Razão social

D. PROPERTIES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.

15.261.182/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2015

Ver empresa

Razão social

ICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.043.680/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

MOJOSA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

17.282.933/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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