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Pessoa

LEONARDO SANTANA ORTEGA

***.895.108-**

Empresas vinculadas

O & S PARTICIPACOES LTDA

58.533.999/0001-14

EXP CONDOMINIO LTDA

47.837.153/0001-51

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANTANA ORTEGA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTANA ORTEGA
CPF: ***.895.108-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
O & S PARTICIPACOES LTDA 58.533.999/0001-14Ativa	Sócio	05/06/2025	Ver empresa
EXP CONDOMINIO LTDA 47.837.153/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2022	Ver empresa
LF CONFRARIA DE VIAGEM LTDA 44.121.436/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2021	Ver empresa
L S ORTEGA EXP CONDOMINIO LTDA 40.474.263/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2021	Ver empresa
LF CONFRARIA DO CHURRASCO LTDA. 40.396.791/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2021	Ver empresa
ALGEFIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 11.005.722/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2009	Ver empresa
ALGEFIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA LTDA. 08.070.545/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2006	Ver empresa

Razão social

O & S PARTICIPACOES LTDA

58.533.999/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2025

Razão social

EXP CONDOMINIO LTDA

47.837.153/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

LF CONFRARIA DE VIAGEM LTDA

44.121.436/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

L S ORTEGA EXP CONDOMINIO LTDA

40.474.263/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

LF CONFRARIA DO CHURRASCO LTDA.

40.396.791/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

ALGEFIN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

11.005.722/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2009

Razão social

ALGEFIN ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FINANCEIRA LTDA.

08.070.545/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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