Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SANTANA FALQUETO

***.590.847-**

Empresas vinculadas

MEGA LOCACOES E AUTO SOCORRO LTDA

52.904.971/0001-60

LINHARES PRE MOLDADOS LTDA

45.064.986/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANTANA FALQUETO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTANA FALQUETO
CPF: ***.590.847-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA LOCACOES E AUTO SOCORRO LTDA 52.904.971/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2023	Ver empresa
LINHARES PRE MOLDADOS LTDA 45.064.986/0001-00Baixada	Sócio	28/01/2022	Ver empresa
FALQUETO CONSTRUTORA LTDA 32.862.114/0001-37Ativa	Sócio	22/02/2019	Ver empresa
FALQUETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.285.710/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2015	Ver empresa
LEONARDO SANTANA FALQUETO 09759084724 19.435.367/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2013	Ver empresa

Razão social

MEGA LOCACOES E AUTO SOCORRO LTDA

52.904.971/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

LINHARES PRE MOLDADOS LTDA

45.064.986/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2022

Razão social

FALQUETO CONSTRUTORA LTDA

32.862.114/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2019

Razão social

FALQUETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.285.710/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2015

Razão social

LEONARDO SANTANA FALQUETO 09759084724

19.435.367/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.