Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SANTANA

***.430.839-**

Empresas vinculadas

FUNDACAO SOFTVILLE

00.724.082/0001-17

COMPLIANCE BOX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.655.929/0001-82

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO SANTANA
CPF: ***.430.839-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDACAO SOFTVILLE 00.724.082/0001-17Ativa	Diretor	16/12/2024	Ver empresa
COMPLIANCE BOX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.655.929/0001-82Ativa	Sócio	02/01/2024	Ver empresa
FLUXX PERFORMANCE TRIBUTARIA LTDA 35.580.691/0001-24Ativa	Sócio	21/11/2019	Ver empresa
SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS 05.935.180/0001-17Ativa	Sócio	25/06/2004	Ver empresa

Razão social

FUNDACAO SOFTVILLE

00.724.082/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

COMPLIANCE BOX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.655.929/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

FLUXX PERFORMANCE TRIBUTARIA LTDA

35.580.691/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS

05.935.180/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.