Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO SANT ANNA DE OTERO

***.773.197-**

Empresas vinculadas

SPE SAINT TROPEZ LTDA

59.509.989/0001-06

SPE TERMINAL PORTUARIO SAO JOSE DO NORTE LTDA

44.659.646/0001-50
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO SANT ANNA DE OTERO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO SANT ANNA DE OTERO
CPF
***.773.197-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE SAINT TROPEZ LTDA

59.509.989/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

SPE TERMINAL PORTUARIO SAO JOSE DO NORTE LTDA

44.659.646/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

CAMPOS DA BARRA PECUARIA E ADMINISTRACAO LTDA

29.167.566/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

ARBR D1 HOLDING LTDA

41.877.484/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2021

Ver empresa

Razão social

ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA SCP 4

40.515.904/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Ver empresa

Razão social

ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA SCP 3

36.339.694/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2019

Ver empresa

Razão social

ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA SCP 2

35.635.330/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA SCP

32.754.141/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2018

Ver empresa

Razão social

ARBOR GESTAO DE RECURSOS LTDA

28.375.224/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

JUZERY ADMINISTRACAO LTDA

24.337.147/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2016

Ver empresa

Razão social

GESTORA DE FRANQUIAS E PARTICIPACOES LTDA

18.571.680/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA

33.183.427/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

ACO 615 - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

09.211.168/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.