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Pessoa

LEONARDO RUSENHACK VARELLA

***.705.607-**

Empresas vinculadas

ACT KAISEN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA

45.380.023/0001-07

UBQUO DIGITAL LTDA

39.871.089/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO RUSENHACK VARELLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RUSENHACK VARELLA
CPF: ***.705.607-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACT KAISEN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA 45.380.023/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
UBQUO DIGITAL LTDA 39.871.089/0001-05Baixada	Sócio	13/05/2021	Ver empresa
MOTOR CITY OFICINA ESPECIALIZADA LTDA 30.284.065/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2018	Ver empresa

Razão social

ACT KAISEN ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA

45.380.023/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

UBQUO DIGITAL LTDA

39.871.089/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

MOTOR CITY OFICINA ESPECIALIZADA LTDA

30.284.065/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.