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Pessoa

LEONARDO ROZENA MOREIRA

***.522.687-**

Empresas vinculadas

ITAOCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

28.342.341/0001-64

CURSO AQUILA PREPARATORIO PARA CONCURSOS LTDA

17.348.625/0001-41

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ROZENA MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ROZENA MOREIRA
CPF: ***.522.687-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITAOCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 28.342.341/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2017	Ver empresa
CURSO AQUILA PREPARATORIO PARA CONCURSOS LTDA 17.348.625/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2012	Ver empresa
PRINCESINHA DE ITAUNA PADARIA LTDA 11.755.041/0001-04Inapta	Sócio	09/03/2010	Ver empresa

Razão social

ITAOCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

28.342.341/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

CURSO AQUILA PREPARATORIO PARA CONCURSOS LTDA

17.348.625/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2012

Razão social

PRINCESINHA DE ITAUNA PADARIA LTDA

11.755.041/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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