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Pessoa

LEONARDO ROSSI

***.930.618-**

Empresas vinculadas

ROSSI CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIO LTDA

11.911.541/0001-98

MCLIN ODONTOLOGIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA

29.091.699/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ROSSI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ROSSI
CPF: ***.930.618-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ROSSI CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIO LTDA 11.911.541/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2018	Ver empresa
MCLIN ODONTOLOGIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA 29.091.699/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2017	Ver empresa
ATIVA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA. 03.171.390/0001-50Ativa	Sócio	24/05/1999	Ver empresa

Razão social

ROSSI CONSULTORIA E SERVICOS IMOBILIARIO LTDA

11.911.541/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2018

Razão social

MCLIN ODONTOLOGIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA

29.091.699/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2017

Razão social

ATIVA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA.

03.171.390/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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