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Pessoa

LEONARDO ROMAGUERA DE SOUZA ROLIM

***.193.849-**

Empresas vinculadas

DIFERRACO INDUSTRIALIZACAO DE FERRO E ACO LTDA

07.685.418/0001-29

CLMX CLINICA MEDICA LTDA

50.881.686/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ROMAGUERA DE SOUZA ROLIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ROMAGUERA DE SOUZA ROLIM
CPF: ***.193.849-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIFERRACO INDUSTRIALIZACAO DE FERRO E ACO LTDA 07.685.418/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
CLMX CLINICA MEDICA LTDA 50.881.686/0001-45Ativa	Sócio	31/05/2023	Ver empresa
CMI SAUDE LTDA 49.944.695/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2023	Ver empresa
LR MED SERVICOS MEDICOS LTDA 37.223.574/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2020	Ver empresa

Razão social

DIFERRACO INDUSTRIALIZACAO DE FERRO E ACO LTDA

07.685.418/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

CLMX CLINICA MEDICA LTDA

50.881.686/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2023

Razão social

CMI SAUDE LTDA

49.944.695/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

LR MED SERVICOS MEDICOS LTDA

37.223.574/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.