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Pessoa

LEONARDO RODRIGUES MORGATTO

***.807.418-**

Empresas vinculadas

CASA TB LTDA

57.506.050/0001-62

BG DO BRASIL LTDA

57.376.925/0001-59
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RODRIGUES MORGATTO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO RODRIGUES MORGATTO
CPF
***.807.418-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CASA TB LTDA

57.506.050/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2024

Ver empresa

Razão social

BG DO BRASIL LTDA

57.376.925/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

CELIDELE INVESTIMENTOS LTDA

56.746.768/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2024

Ver empresa

Razão social

L M CONSULTORIA MULTIDISCIPLINAR LTDA

47.274.794/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Ver empresa

Razão social

TABAS TECNOLOGIA IMOBILIARIA LTDA.

37.010.059/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2020

Ver empresa

Razão social

LAND CAPITAL PARTICIPACOES LTDA

29.468.109/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Razão social

ROYAL SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA

01.297.312/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2018

Ver empresa

Razão social

HEMLH MORGATTO PARTICIPACOES LTDA

23.690.338/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

HELH MORGATTO PARTICIPACOES LTDA

23.690.353/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Razão social

MORGATTO CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

21.775.493/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.