Pessoa
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA
Empresas vinculadas
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA 15074053676
Pessoa investigada
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA
- CPF
- ***.740.536-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 10.889.338/0001-08Ativa | Sócio | 18/12/2024 | Ver empresa |
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA 15074053676 33.762.526/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 29/05/2019 | Ver empresa |
Razão social
ARGENTUM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA
10.889.338/0001-08
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/12/2024
Razão social
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA DE PAULA 15074053676
33.762.526/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.