Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RODRIGUES

***.782.958-**

Empresas vinculadas

LOTERICA THE SQUARE LTDA

14.913.323/0001-80

LOTERICA CARAPICUIBA LTDA

05.140.661/0001-36

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RODRIGUES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RODRIGUES
CPF: ***.782.958-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA THE SQUARE LTDA 14.913.323/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
LOTERICA CARAPICUIBA LTDA 05.140.661/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2021	Ver empresa
PB LOTERIAS LTDA 14.804.965/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2019	Ver empresa
JJR CASA LOTERICA LTDA 20.082.443/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA 12.329.613/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2018	Ver empresa
CASA LOTERICA MEGA ALPHA LTDA 44.243.160/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2017	Ver empresa
VIA EXPRESSA DA FORTUNA LOTERIAS LTDA 10.657.300/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2016	Ver empresa
LOOK BRASIL PROMOCOES EM EVENTOS LTDA 10.259.136/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2008	Ver empresa
LARY SERVICOS EM EVENTOS LTDA 09.230.591/0001-68Baixada	Sócio	01/11/2007	Ver empresa
IMPACTO SERVICOS EM EVENTOS LTDA 09.131.720/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2007	Ver empresa

Razão social

LOTERICA THE SQUARE LTDA

14.913.323/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

LOTERICA CARAPICUIBA LTDA

05.140.661/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

PB LOTERIAS LTDA

14.804.965/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Razão social

JJR CASA LOTERICA LTDA

20.082.443/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA

12.329.613/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Razão social

CASA LOTERICA MEGA ALPHA LTDA

44.243.160/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2017

Razão social

VIA EXPRESSA DA FORTUNA LOTERIAS LTDA

10.657.300/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2016

Razão social

LOOK BRASIL PROMOCOES EM EVENTOS LTDA

10.259.136/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

LARY SERVICOS EM EVENTOS LTDA

09.230.591/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2007

Razão social

IMPACTO SERVICOS EM EVENTOS LTDA

09.131.720/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.