Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RODRIGO SANTANA

***.013.301-**

Empresas vinculadas

ALPHA BIOTECH LTDA

58.070.876/0001-94

ASSOCIACAO TERAPEUTICA ALPHA

43.344.911/0001-49

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RODRIGO SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RODRIGO SANTANA
CPF: ***.013.301-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA BIOTECH LTDA 58.070.876/0001-94Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO TERAPEUTICA ALPHA 43.344.911/0001-49Ativa	Presidente	30/08/2021	Ver empresa
UNIONFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA 06.293.422/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2017	Ver empresa
TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA 09.225.615/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2016	Ver empresa
SANTANA & OLIVEIRA LTDA 01.647.129/0001-59Baixada	Sócio	06/02/1997	Ver empresa

Razão social

ALPHA BIOTECH LTDA

58.070.876/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

ASSOCIACAO TERAPEUTICA ALPHA

43.344.911/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2021

Razão social

UNIONFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA

06.293.422/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2017

Razão social

TRADDEFX CONSULTORIA FINANCEIRA E TREINAMENTO ONLINE LTDA

09.225.615/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2016

Razão social

SANTANA & OLIVEIRA LTDA

01.647.129/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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