Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO ROCHA PENA

***.330.296-**

Empresas vinculadas

SBH LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.445.117/0001-04

SUPERMERCADOS ZONA DA MATA LESTE LTDA

47.660.552/0001-90
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ROCHA PENA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ROCHA PENA
CPF
***.330.296-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

SBH LOCADORA DE VEICULOS LTDA

57.445.117/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS ZONA DA MATA LESTE LTDA

47.660.552/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

WESTEROS PARTICIPACOES SA

25.240.718/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E DISTRIBUICAO SALES LTDA

05.418.619/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2020

Ver empresa

Razão social

SBH HOLDINGS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.427.887/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS SA

04.641.376/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2019

Ver empresa

Razão social

STOCKTAKING SERVICO DE INVENTARIO DE MERCADORIAS E BENS MOVEIS E IMOVEIS LTDA

22.722.488/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2015

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL BRUPE LTDA

01.211.296/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

SPEDDEZ SERVICOS DE TECNOLOGIA EM NEGOCIOS LTDA

14.307.874/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2011

Ver empresa

Razão social

LR - SERVICOS CONTABEIS LTDA

06.069.004/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2004

Ver empresa

Razão social

ANDRADE & PENA EMPREENDIMENTOS LTDA.

02.975.325/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2003

Ver empresa

Razão social

AZP INTERATIVA LTDA

04.511.814/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2001

Ver empresa

Razão social

LKMO LANCHES LTDA

04.228.819/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Razão social

LRP LANCHES LTDA

04.232.544/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2001

Ver empresa

Razão social

GARF'S PRODUCOES LTDA

00.857.437/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.