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Pessoa

LEONARDO ROCHA CARVALHO

***.011.694-**

Empresas vinculadas

FGR CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

19.154.367/0001-98

FADA CONSTRUCOES LTDA

11.126.639/0001-34

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ROCHA CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ROCHA CARVALHO
CPF: ***.011.694-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FGR CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA 19.154.367/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	25/10/2013	Ver empresa
FADA CONSTRUCOES LTDA 11.126.639/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	10/09/2009	Ver empresa
CARVALHO MOTOS LTDA 08.637.562/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2007	Ver empresa
CCL - CAMAROES CARVALHO LTDA 04.368.934/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	22/07/2004	Ver empresa
COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E ESPORTES LTDA 04.179.077/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa
CARVALHO & FILHOS LTDA 08.568.255/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	16/08/1999	Ver empresa

Razão social

FGR CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

19.154.367/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

FADA CONSTRUCOES LTDA

11.126.639/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2009

Razão social

CARVALHO MOTOS LTDA

08.637.562/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2007

Razão social

CCL - CAMAROES CARVALHO LTDA

04.368.934/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2004

Razão social

COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E ESPORTES LTDA

04.179.077/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Razão social

CARVALHO & FILHOS LTDA

08.568.255/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.