Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RISSO DIB

***.114.868-**

Empresas vinculadas

MEGA CONSTRUTORA LTDA

29.697.275/0001-08

MALL CENTRO OESTE PARTICIPACOES LTDA

58.238.135/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RISSO DIB

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RISSO DIB
CPF: ***.114.868-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA CONSTRUTORA LTDA 29.697.275/0001-08Ativa	Administrador	05/02/2025	Ver empresa
MALL CENTRO OESTE PARTICIPACOES LTDA 58.238.135/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2024	Ver empresa
CROSARA ADVOGADOS ASSOCIADOS 27.151.534/0001-75Ativa	Tesoureiro	24/09/2024	Ver empresa
D5 PARTICIPACOES LTDA 11.445.357/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2023	Ver empresa
LPAR GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 29.767.437/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 30.014.487/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2018	Ver empresa
SPE - ITUMBIARA QUADRA 11 LTDA 20.554.953/0001-09Ativa	Administrador	03/07/2014	Ver empresa

Razão social

MEGA CONSTRUTORA LTDA

29.697.275/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

MALL CENTRO OESTE PARTICIPACOES LTDA

58.238.135/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2024

Razão social

CROSARA ADVOGADOS ASSOCIADOS

27.151.534/0001-75

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

D5 PARTICIPACOES LTDA

11.445.357/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2023

Razão social

LPAR GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

29.767.437/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

RD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.014.487/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Razão social

SPE - ITUMBIARA QUADRA 11 LTDA

20.554.953/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.