Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RIBEIRO LOPES

***.106.556-**

Empresas vinculadas

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP EASYERP

59.641.081/0001-51

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP TRIA

58.609.687/0001-47

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RIBEIRO LOPES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RIBEIRO LOPES
CPF: ***.106.556-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP EASYERP 59.641.081/0001-51Ativa	Qualificação 5	28/12/2024	Ver empresa
PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP TRIA 58.609.687/0001-47Ativa	Administrador	01/11/2024	Ver empresa
LLIT GESTAO PATRIMONIAL LTDA 55.661.893/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2024	Ver empresa
PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES - SCP 1 55.853.973/0001-65Ativa	Administrador	18/12/2023	Ver empresa
PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES 46.969.686/0001-24Ativa	Diretor	29/06/2022	Ver empresa
A.G. LOPES REPRESENTACOES LTDA 01.176.660/0001-90Baixada	Sócio	28/07/2016	Ver empresa
LOPES & TAVARES SERVICOS DE REPARACAO LTDA 97.529.383/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2011	Ver empresa
FOCCO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA 07.644.623/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	27/08/2010	Ver empresa
LL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10.472.080/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2008	Ver empresa

Razão social

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP EASYERP

59.641.081/0001-51

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/12/2024

Razão social

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES SCP TRIA

58.609.687/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

LLIT GESTAO PATRIMONIAL LTDA

55.661.893/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2024

Razão social

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES - SCP 1

55.853.973/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

PEN SA - PROJETOS, EMPREENDEDORISMO E NEGOCIACOES

46.969.686/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

A.G. LOPES REPRESENTACOES LTDA

01.176.660/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2016

Razão social

LOPES & TAVARES SERVICOS DE REPARACAO LTDA

97.529.383/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Razão social

FOCCO ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

07.644.623/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2010

Razão social

LL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

10.472.080/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.