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Pessoa

LEONARDO RAUL PIMENTEL BARBOSA NOGUEIRA

***.068.597-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA

53.770.387/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RAUL PIMENTEL BARBOSA NOGUEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RAUL PIMENTEL BARBOSA NOGUEIRA
CPF: ***.068.597-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	27/11/2024	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA 53.770.387/0001-21Ativa	Sócio	02/02/2024	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	06/10/2022	Ver empresa
BNK PROTECT CORRETORA LTDA 44.682.077/0001-64Ativa	Sócio	27/12/2021	Ver empresa
BE SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.179.994/0001-06Ativa	Sócio	21/03/2018	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

BEST PARTICIPACOES BRASIL LTDA

53.770.387/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2022

Razão social

BNK PROTECT CORRETORA LTDA

44.682.077/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2021

Razão social

BE SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA

04.179.994/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.