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Pessoa

LEONARDO RAUL BARTOLAMEI SILVA

***.298.519-**

Empresas vinculadas

FINABRAS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

47.692.858/0001-28

TAQUARI HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

41.007.164/0001-28

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RAUL BARTOLAMEI SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RAUL BARTOLAMEI SILVA
CPF: ***.298.519-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINABRAS SERVICOS FINANCEIROS LTDA 47.692.858/0001-28Ativa	Administrador	24/08/2022	Ver empresa
TAQUARI HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 41.007.164/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2021	Ver empresa
LRBS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING PATRIMONIAL LTDA 40.099.102/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2020	Ver empresa
MSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 24.949.709/0001-04Ativa	Administrador	23/11/2020	Ver empresa
MASTER SUL COMEX LTDA 10.802.919/0001-52Ativa	Administrador	30/09/2009	Ver empresa
IRERE HOLDING LTDA 95.396.222/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2002	Ver empresa
TRADE ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA LTDA 04.722.455/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2001	Ver empresa

Razão social

FINABRAS SERVICOS FINANCEIROS LTDA

47.692.858/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Razão social

TAQUARI HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

41.007.164/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Razão social

LRBS PARTICIPACOES SOCIETARIAS E HOLDING PATRIMONIAL LTDA

40.099.102/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2020

Razão social

MSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

24.949.709/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

MASTER SUL COMEX LTDA

10.802.919/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

IRERE HOLDING LTDA

95.396.222/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Razão social

TRADE ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA LTDA

04.722.455/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.