Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RAMOS COSTA

***.208.258-**

Empresas vinculadas

DNA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

20.718.688/0001-57

DNAINVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

08.199.634/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO RAMOS COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RAMOS COSTA
CPF: ***.208.258-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DNA SERVICOS FINANCEIROS LTDA 20.718.688/0001-57Ativa	Sócio	22/05/2015	Ver empresa
DNAINVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 08.199.634/0001-27Ativa	Sócio	11/04/2014	Ver empresa
ALFA TRADERS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA. 11.756.168/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2011	Ver empresa

Razão social

DNA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

20.718.688/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

DNAINVEST ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

08.199.634/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

ALFA TRADERS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

11.756.168/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.