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Pessoa

LEONARDO RAFAEL DYCK

***.699.129-**

Empresas vinculadas

THOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

39.698.563/0001-30

COLOMBO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

23.920.673/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RAFAEL DYCK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RAFAEL DYCK
CPF: ***.699.129-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 39.698.563/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2020	Ver empresa
COLOMBO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. 23.920.673/0001-65Ativa	Administrador	06/01/2016	Ver empresa
LORD PREMIUM SPE LTDA 21.084.251/0001-71Ativa	Administrador	29/08/2014	Ver empresa
ELITE INVESTIMENTOS LTDA. 12.302.215/0001-46Ativa	Sócio	14/07/2010	Ver empresa

Razão social

THOR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

39.698.563/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2020

Razão social

COLOMBO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

23.920.673/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2016

Razão social

LORD PREMIUM SPE LTDA

21.084.251/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

ELITE INVESTIMENTOS LTDA.

12.302.215/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.