Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO

***.794.763-**

Empresas vinculadas

AGRICOLA TEIU LTDA

43.234.623/0001-31

DYNAMIK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28.403.958/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO RAFAEL DE CARVALHO CELESTINO
CPF: ***.794.763-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRICOLA TEIU LTDA 43.234.623/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2021	Ver empresa
DYNAMIK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 28.403.958/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	29/05/2019	Ver empresa
DALLAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA 41.298.696/0001-61Ativa	Diretor	20/11/2018	Ver empresa
LF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE 21.873.723/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BASTIOES 11.869.779/0001-00Inapta	Presidente	23/04/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO ACUDE CANAFISTOLA 01.415.433/0001-70Baixada	Presidente	17/03/2006	Ver empresa

Razão social

AGRICOLA TEIU LTDA

43.234.623/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2021

Razão social

DYNAMIK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

28.403.958/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2019

Razão social

DALLAS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

41.298.696/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/11/2018

Razão social

LF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SPE

21.873.723/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BASTIOES

11.869.779/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2010

Razão social

ASSOCIACAO DOS USUARIOS DO ACUDE CANAFISTOLA

01.415.433/0001-70

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.