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Pessoa

LEONARDO QUARESMA FONTENELLE

***.643.093-**

Empresas vinculadas

REFONT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.711.864/0001-17

DL COMERCIAL DE TECIDOS E REPRESENTACOES LTDA

05.454.204/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO QUARESMA FONTENELLE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO QUARESMA FONTENELLE
CPF: ***.643.093-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFONT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 23.711.864/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2016	Ver empresa
DL COMERCIAL DE TECIDOS E REPRESENTACOES LTDA 05.454.204/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2010	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CEARENSE DE TECIDOS LTDA 35.211.168/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	14/10/1993	Ver empresa

Razão social

REFONT FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

23.711.864/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Razão social

DL COMERCIAL DE TECIDOS E REPRESENTACOES LTDA

05.454.204/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2010

Razão social

DISTRIBUIDORA CEARENSE DE TECIDOS LTDA

35.211.168/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.