Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PIMENTEL DA SILVA ORTH

***.451.659-**

Empresas vinculadas

VERVE ADVISORS LTDA

43.548.935/0001-10

PE FRANCO VINHOS LTDA.

35.841.627/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PIMENTEL DA SILVA ORTH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PIMENTEL DA SILVA ORTH
CPF: ***.451.659-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERVE ADVISORS LTDA 43.548.935/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
PE FRANCO VINHOS LTDA. 35.841.627/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2019	Ver empresa
MCURITIBA MODELS AGENCIAMENTO DE MODELOS LTDA. 15.505.904/0001-46Baixada	Administrador	17/04/2012	Ver empresa
DI LASCIO, VOSGERAU & ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.491.612/0001-39Ativa	Sócio	29/09/2011	Ver empresa

Razão social

VERVE ADVISORS LTDA

43.548.935/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

PE FRANCO VINHOS LTDA.

35.841.627/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

MCURITIBA MODELS AGENCIAMENTO DE MODELOS LTDA.

15.505.904/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2012

Razão social

DI LASCIO, VOSGERAU & ADVOGADOS ASSOCIADOS

14.491.612/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.