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Pessoa

LEONARDO PESSOA MOTA

***.634.623-**

Empresas vinculadas

GM PROMOCOES E EVENTOS LTDA

59.218.907/0001-74

LPM SAUDE E SERVICOS SOCIAIS LTDA

35.847.668/0001-53
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PESSOA MOTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO PESSOA MOTA
CPF
***.634.623-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GM PROMOCOES E EVENTOS LTDA

59.218.907/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

LPM SAUDE E SERVICOS SOCIAIS LTDA

35.847.668/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2023

Ver empresa

Razão social

LPM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

51.882.014/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

LPM PARTICIPACOES LTDA

51.080.249/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Ver empresa

Razão social

CAPE CONSULTORIA E ASSESSORIA PROFISSIONALIZANTE EDUCACIONAL LTDA

25.206.219/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

PM5 SERVICOS MEDICOS LTDA

36.264.540/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

2L COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

37.924.794/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

PACATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.395.171/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.