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Pessoa

LEONARDO PESSOA MOREIRA DE LELLIS

***.316.076-**

Empresas vinculadas

GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA

57.227.323/0001-30

MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA

42.515.886/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PESSOA MOREIRA DE LELLIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PESSOA MOREIRA DE LELLIS
CPF: ***.316.076-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA 57.227.323/0001-30Ativa	Diretor	21/02/2025	Ver empresa
MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA 42.515.886/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2021	Ver empresa
BAO GRAO IMPORTACAO, EMPACOTADORA E COMERCIO LTDA 34.278.627/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2019	Ver empresa
MOREIRA DE LELLIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26.769.639/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2016	Ver empresa
NERI OLIVEIRA LELLIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15.361.237/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	15/03/2012	Ver empresa
MOREIRA E LELLIS COMERCIO E INDUSTRIA DE BIJUTERIAS LTDA 07.957.741/0001-04Baixada	Sócio	06/03/2006	Ver empresa

Razão social

GRAM IMPORTACAO E EXPORTACAO SPE SA

57.227.323/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/02/2025

Razão social

MOTTA MOREIRA TRANSPORTADORA LTDA

42.515.886/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2021

Razão social

BAO GRAO IMPORTACAO, EMPACOTADORA E COMERCIO LTDA

34.278.627/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2019

Razão social

MOREIRA DE LELLIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

26.769.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Razão social

NERI OLIVEIRA LELLIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

15.361.237/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2012

Razão social

MOREIRA E LELLIS COMERCIO E INDUSTRIA DE BIJUTERIAS LTDA

07.957.741/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.