Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PEREIRA DINIZ

***.211.406-**

Empresas vinculadas

RANKINN LTDA

61.287.430/0001-20

PANTAI BEACH VILLAS LTDA

61.032.227/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PEREIRA DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PEREIRA DINIZ
CPF: ***.211.406-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RANKINN LTDA 61.287.430/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	12/06/2025	Ver empresa
PANTAI BEACH VILLAS LTDA 61.032.227/0001-03Ativa	Sócio	27/05/2025	Ver empresa
KIOSK DIPRAIA ESPORTES E EVENTOS LTDA 52.836.534/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2023	Ver empresa
KIOSK BEACH TENNIS LTDA 40.125.807/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2020	Ver empresa
BDZ ENGENHARIA LTDA 22.808.509/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2017	Ver empresa
M BARATA ENGENHARIA LTDA 04.213.118/0001-59Ativa	Sócio	27/12/2000	Ver empresa

Razão social

RANKINN LTDA

61.287.430/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2025

Razão social

PANTAI BEACH VILLAS LTDA

61.032.227/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

KIOSK DIPRAIA ESPORTES E EVENTOS LTDA

52.836.534/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

KIOSK BEACH TENNIS LTDA

40.125.807/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2020

Razão social

BDZ ENGENHARIA LTDA

22.808.509/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2017

Razão social

M BARATA ENGENHARIA LTDA

04.213.118/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.