Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PEREIRA DE SOUZA

***.266.158-**

Empresas vinculadas

CHECK CAR SHOPPING 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

58.458.668/0001-67

CHECK CAR SUMARE 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

51.010.537/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PEREIRA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PEREIRA DE SOUZA
CPF: ***.266.158-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHECK CAR SHOPPING 1 VISTORIA VEICULAR LTDA 58.458.668/0001-67Ativa	Sócio	13/12/2024	Ver empresa
CHECK CAR SUMARE 1 VISTORIA VEICULAR LTDA 51.010.537/0001-73Ativa	Sócio	12/06/2023	Ver empresa
CHECK CAR ATLANTICA 1 VISTORIA VEICULAR LTDA 49.779.617/0001-46Ativa	Sócio	02/03/2023	Ver empresa
CHECK CAR INTERLAGOS 1 VISTORIA VEICULAR LTDA 42.840.408/0001-11Ativa	Sócio	23/07/2021	Ver empresa
APRIORI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA 40.013.634/0001-01Baixada	Sócio	04/12/2020	Ver empresa
D MAIS 1 COMUNICACAO E MARKETING LTDA. 22.430.244/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2019	Ver empresa

Razão social

CHECK CAR SHOPPING 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

58.458.668/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2024

Razão social

CHECK CAR SUMARE 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

51.010.537/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2023

Razão social

CHECK CAR ATLANTICA 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

49.779.617/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

CHECK CAR INTERLAGOS 1 VISTORIA VEICULAR LTDA

42.840.408/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

APRIORI TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA

40.013.634/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2020

Razão social

D MAIS 1 COMUNICACAO E MARKETING LTDA.

22.430.244/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.