Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PEREIRA DA SILVA

***.192.992-**

Empresas vinculadas

L. PEREIRA DA SILVA LTDA

60.489.411/0001-14

TOP CLASS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

27.586.264/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PEREIRA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.192.992-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. PEREIRA DA SILVA LTDA 60.489.411/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2025	Ver empresa
TOP CLASS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 27.586.264/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2024	Ver empresa
L. P. DA SILVA COMERCIO DE CAMISETAS LIMITADA 35.944.411/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
EL COMERCIO DE CAMISETAS LTDA 35.948.175/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
LEONARDO P. DA SILVA COMERCIO DE CAMISETAS LIMITADA 35.951.715/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2020	Ver empresa
ELISANGELA G DA SILVA E CIA LTDA 29.578.053/0001-76Inapta	Sócio sem Capital	26/08/2019	Ver empresa

Razão social

L. PEREIRA DA SILVA LTDA

60.489.411/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Razão social

TOP CLASS TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

27.586.264/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Razão social

L. P. DA SILVA COMERCIO DE CAMISETAS LIMITADA

35.944.411/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

EL COMERCIO DE CAMISETAS LTDA

35.948.175/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

LEONARDO P. DA SILVA COMERCIO DE CAMISETAS LIMITADA

35.951.715/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2020

Razão social

ELISANGELA G DA SILVA E CIA LTDA

29.578.053/0001-76

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.