Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PELOGIA

***.540.487-**

Empresas vinculadas

NAPA VALLEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.038.569/0001-87

SHAMROCK IMPORTS LTDA

35.295.677/0001-89

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PELOGIA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PELOGIA
CPF: ***.540.487-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAPA VALLEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.038.569/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2023	Ver empresa
SHAMROCK IMPORTS LTDA 35.295.677/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2019	Ver empresa
FOUR SEASONS GROUP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.521.451/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2014	Ver empresa
COLORSTONE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.297.756/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2009	Ver empresa
L. F. PELLOGGIA RESTAURANTE LTDA 07.653.987/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2005	Ver empresa
KRAKATA CREPERIA LTDA 03.243.310/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	25/06/1999	Ver empresa

Razão social

NAPA VALLEY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.038.569/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2023

Razão social

SHAMROCK IMPORTS LTDA

35.295.677/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2019

Razão social

FOUR SEASONS GROUP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.521.451/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

COLORSTONE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.297.756/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

L. F. PELLOGGIA RESTAURANTE LTDA

07.653.987/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2005

Razão social

KRAKATA CREPERIA LTDA

03.243.310/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.