Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO PEIXOTO CARVALHO DIAS

***.466.236-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

17.227.745/0001-90

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA DE NOVOS NEGOCIOS LTDA

38.096.859/0001-19

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PEIXOTO CARVALHO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PEIXOTO CARVALHO DIAS
CPF: ***.466.236-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS 17.227.745/0001-90Ativa	Diretor	06/04/2022	Ver empresa
PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA DE NOVOS NEGOCIOS LTDA 38.096.859/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2020	Ver empresa
SETE CONSTRUCOES LTDA 14.112.008/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	11/08/2011	Ver empresa
CONSTRUTORA PATRIMONIO LTDA 01.308.603/0001-18Suspensa	Sócio sem Capital	22/05/1997	Ver empresa
IATE CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA 00.740.244/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	01/08/1995	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS

17.227.745/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA DE NOVOS NEGOCIOS LTDA

38.096.859/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Razão social

SETE CONSTRUCOES LTDA

14.112.008/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Razão social

CONSTRUTORA PATRIMONIO LTDA

01.308.603/0001-18

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/1997

Razão social

IATE CENTRO DE ESTETICA E BELEZA LTDA

00.740.244/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.