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Pessoa

LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA

***.323.215-**

Empresas vinculadas

CMLOG S.A. EM LIQUIDACAO

13.586.815/0001-46

COSMO EXPRESS LTDA

00.926.551/0001-80
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO PEDREIRA LAPA DE BARROS SILVA
CPF
***.323.215-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

CMLOG S.A. EM LIQUIDACAO

13.586.815/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

COSMO EXPRESS LTDA

00.926.551/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

NEWLOG PARTICIPACOES SA.

27.006.344/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

PPG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA.

21.442.081/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2016

Ver empresa

Razão social

FASTMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.001.611/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2016

Ver empresa

Razão social

LB CONSULTORIA LTDA

23.329.184/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

MPL LOCADORA DE AERONAVES LTDA

11.050.584/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2015

Ver empresa

Razão social

PORTO PARTICIPACOES SA

17.290.620/0001-05

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2012

Ver empresa

Razão social

LB AGROPECUARIA LTDA

15.830.335/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2012

Ver empresa

Razão social

REVERSA SOLUCOES LOGISTICAS LTDA

13.224.797/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

LB EMPREENDIMENTOS LTDA

10.301.031/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

DENARIU LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

03.728.781/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2003

Ver empresa

Razão social

PORTO COTEGIPE LOGISTICA LTDA

05.485.068/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2003

Ver empresa

Razão social

TPC OPERADOR LOGISTICO LTDA

04.579.335/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2001

Ver empresa

Razão social

MORRO VERDE PARTICIPACOES SA

03.058.308/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.