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Pessoa

LEONARDO PARSEGHIAN PASQUAL

***.920.248-**

Empresas vinculadas

WMP TECH INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

59.751.078/0001-90

BRAZIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

39.290.690/0001-04
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PARSEGHIAN PASQUAL

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO PARSEGHIAN PASQUAL
CPF
***.920.248-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

WMP TECH INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

59.751.078/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2025

Ver empresa

Razão social

BRAZIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

39.290.690/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

PRIME INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO LTDA

53.533.511/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

WECAP PARTICIPACOES LTDA

50.223.229/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2024

Ver empresa

Razão social

LPP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

56.366.698/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

PASQUAL & BOMENY EMPREENDIMENTOS LTDA

55.633.673/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2024

Ver empresa

Razão social

RLPP ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTO E NEGOCIOS LTDA

44.236.745/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2021

Ver empresa

Razão social

ARCO IRIS COMERCIO DE MEIAS E LINGERIE LTDA

64.148.026/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.