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Pessoa

LEONARDO PAES BORBA

***.332.490-**

Empresas vinculadas

GUAHYBA LOG CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.263.685/0001-94

MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

92.885.631/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO PAES BORBA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO PAES BORBA
CPF: ***.332.490-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUAHYBA LOG CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.263.685/0001-94Ativa	Sócio	18/01/2012	Ver empresa
MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 92.885.631/0001-53Inapta	Diretor	24/11/2005	Ver empresa
NK PRESTACAO DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 06.033.333/0001-01Inapta	Sócio	31/10/2003	Ver empresa
LBMO PRESTAAO DE SERVIOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 05.289.056/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2002	Ver empresa

Razão social

GUAHYBA LOG CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.263.685/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2012

Razão social

MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

92.885.631/0001-53

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2005

Razão social

NK PRESTACAO DE SERVICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

06.033.333/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2003

Razão social

LBMO PRESTAAO DE SERVIOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

05.289.056/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.