Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

***.292.546-**

Empresas vinculadas

VILA DO SINO HIDROPONIA E COMERCIO LTDA

04.393.892/0001-99

SUPERMERCADO DICO LTDA

29.024.188/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA
CPF: ***.292.546-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILA DO SINO HIDROPONIA E COMERCIO LTDA 04.393.892/0001-99Ativa	Administrador	18/03/2024	Ver empresa
SUPERMERCADO DICO LTDA 29.024.188/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2017	Ver empresa
LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - HORTIFRUTI LIMITADA 14.416.271/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	09/04/2015	Ver empresa

Razão social

VILA DO SINO HIDROPONIA E COMERCIO LTDA

04.393.892/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2024

Razão social

SUPERMERCADO DICO LTDA

29.024.188/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2017

Razão social

LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - HORTIFRUTI LIMITADA

14.416.271/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.