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Pessoa

LEONARDO OLIVEIRA D ELIA

***.681.878-**

Empresas vinculadas

LOUIS DREYFUS COMPANY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

34.980.728/0001-49

CARMEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.844.271/0001-99
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO OLIVEIRA D ELIA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO OLIVEIRA D ELIA
CPF
***.681.878-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

34.980.728/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2022

Ver empresa

Razão social

CARMEL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.844.271/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

HEDERA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.686.989/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2021

Ver empresa

Razão social

LDC - GB TERMINAIS PORTUARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.932.408/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A

00.831.373/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

CAMBUCA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.971.180/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY ARMAZENS GERAIS LTDA.

06.972.550/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

MACROSEEDS SEMENTES S.A.

12.657.843/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

AMBURANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

11.456.391/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY TRANSPORTES LTDA

18.844.277/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY AGRICOLA S.A.

12.657.869/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

47.067.525/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

BIOSEV TERMINAIS PORTUARIOS E PARTICIPACOES LTDA

12.110.609/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2020

Ver empresa

Razão social

DOGRAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

24.958.828/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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