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Pessoa

LEONARDO NOGUEIRA TORRES

***.256.597-**

Empresas vinculadas

MKARIN BRASIL - COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA

15.609.657/0001-28

OPINIAO MULTIAGENCIA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

11.695.437/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO NOGUEIRA TORRES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO NOGUEIRA TORRES
CPF: ***.256.597-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MKARIN BRASIL - COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA 15.609.657/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	28/05/2012	Ver empresa
OPINIAO MULTIAGENCIA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 11.695.437/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	17/03/2010	Ver empresa
JODI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 40.323.255/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/05/1999	Ver empresa

Razão social

MKARIN BRASIL - COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO LTDA

15.609.657/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2012

Razão social

OPINIAO MULTIAGENCIA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

11.695.437/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2010

Razão social

JODI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

40.323.255/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.