Sr. Watson
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Pessoa

LEONARDO NOGUEIRA DINIZ

***.343.906-**

Empresas vinculadas

YGB DISTRIBUIDORA LTDA

60.367.859/0001-65

POTATO 2 INVEST PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

50.799.786/0001-27
+ 78 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO NOGUEIRA DINIZ

80 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO NOGUEIRA DINIZ
CPF
***.343.906-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (80)

Razão social

YGB DISTRIBUIDORA LTDA

60.367.859/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2025

Ver empresa

Razão social

POTATO 2 INVEST PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

50.799.786/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

LMLR PARTICIPACOES LTDA.

33.221.863/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

FLORIDA COMERCIO DE SORVETES E SERVICOS LTDA

48.867.692/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE SORVETES ANGELOS LTDA

09.159.472/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

TRICOR - FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA

11.368.240/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2019

Ver empresa

Razão social

POTATO VALLEY VENTURES CONSULTORIA E PARTICIPACOES S.A.

33.682.482/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

PRONTO AP CONSULTORIA E GESTAO DE OBRAS LTDA.

29.302.134/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

OAKWOOD REAL ESTATE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA

24.568.923/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Ver empresa

Razão social

LD-LEONARDO NOGUEIRA DINIZ CONSULTORIA LTDA

24.343.906/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RESIDENCIAL ESPANHA

15.419.428/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2012

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SHINE

09.431.901/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL CAMINHO DAS ARVORES

14.211.206/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO AGRIMENSOR SUGAYA

14.211.234/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

SANTA FELICIDADE INCORPORADORA SA

07.052.074/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO FIBRASA CONNECTION

13.855.206/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL PERIMETRAL

13.779.643/0001-27

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL AGUAS CLARAS

13.647.415/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL VITORIA REGIA

13.630.030/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL AGUA BRANCA

13.630.006/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONDOMINIO VARANDAS DO PARQUE

13.597.425/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

AFRICANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.250.072/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ART RESIDENCE

13.294.548/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL ESTEIO NOVO

13.225.435/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL ESTEIO BELO

13.158.272/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2011

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DUETO BOULEVARD

10.843.389/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO HEMISPHERE NORTE SUL

13.015.535/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CASAS DE GAIA - CONDOMINIO 2

13.014.792/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GIARDINO - CASAS DE FLORENCA

12.955.866/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL HORTOLANDIA 1

12.627.818/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL HORTOLANDIA 2

12.627.798/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LUMINA PARQUE CLUBE

12.607.027/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO AVALON HORTOLANDIA - CONDOMINIO 02

12.522.638/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO AMBIENT PARK RESIDENCIAL

12.506.237/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL VILA ITACARE

12.402.513/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO IDEAL BOULEVARD A

12.354.674/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PERSONA LIBERTATE

12.183.736/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VERNISSAGE

10.487.120/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONDOMINIO DAS ORQUIDEAS

12.051.888/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BARRA MAIS

12.024.775/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IPIRANGA ONE

11.955.785/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL CONQUISTA

11.955.769/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONDOMINIO COMERCIAL PRACA CAPITAL

11.667.374/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL HORIZONTE

11.619.950/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL VILA GUARATIBA

11.620.995/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO AVALON HORTOLANDIA - CONDOMINIO 1

11.659.671/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI JARDINATTI PRACAS RESIDENCIAIS

11.585.541/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO GRAGOATA BAY

11.585.548/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2010

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CASAS DE GAIA CONDOMINIO 1

11.589.649/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL PARQUE BELO

11.490.277/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONDOMINIO VERANO

11.489.840/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI IDEAL CANOAS

12.070.233/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REVIVA - CONDOMINIO 03

12.083.439/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RESERVA BOTANIQUE

11.263.861/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2009

Ver empresa

Razão social

PATIO DAS ALAMEDAS DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA

07.484.593/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/08/2009

Ver empresa

Razão social

PATIO DAS ALAMEDAS EMPREENDIMENTOS SA

07.484.621/0001-37

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/07/2009

Ver empresa

Razão social

SIBIPURUNA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA

07.394.203/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2009

Ver empresa

Razão social

HORIZONTE EMPREENDIMENTOS SA

05.787.566/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2009

Ver empresa

Razão social

PARNASO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SA

07.314.052/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

PARNASO INCORPORADORA SA

07.314.039/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

PATIO DAS ALAMEDAS INCORPORADORA SA

07.484.583/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO RESIDENCIAL ROSSI ALLEGRA

10.843.402/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO LE SOLEIL

10.707.598/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VILLA FLORA HORTOLANDIA - CONDOMINIO 1

10.707.731/0001-25

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CONDOMINIO VIVACE

10.707.659/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI PIAZZA PRACAS RESIDENCIAIS

10.606.763/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI SONETO

10.606.753/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2009

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO BOTANIQUE - PRACAS RESIDENCIAIS

10.607.005/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO ROSSI ARBORETTO - PRACAS RESIDENCIAIS

10.340.340/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2008

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO REVIVA - CONDOMINIO 01

10.392.834/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2008

Ver empresa

Razão social

ALCACUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.228.811/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2008

Ver empresa

Razão social

RESERVA PETROPOLIS EMPREENDIMENTOS SA

07.571.394/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/06/2008

Ver empresa

Razão social

BROMELIA INCORPORADORA LTDA

06.922.988/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

VIVANTI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.052.037/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2008

Ver empresa

Razão social

CITRUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.939.915/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Razão social

PANTAI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

05.787.576/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2008

Ver empresa

Razão social

PANTAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.921.314/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

IMAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.941.307/0001-73

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

TERRA BRAZILIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.942.242/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2008

Ver empresa

Razão social

ALAMANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.301.976/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.